多部門重拳出擊 斬斷跨境涉賭資金流通渠道

近日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行。記者從活動中獲悉，2020年，全國公安機關共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300余個;中國人民銀行共計處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起。

跨境賭博犯罪集團“花式”設局，嚴重影響經濟社會健康發展，嚴重危害人民群眾合法權益。當前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應充分認識其長期性、復雜性、艱巨性。公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據公安部統一部署，全國公安機關整合各警種資源集中攻堅，對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺2260余個、非法技術團隊980余個、賭博推廣平臺1160余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。

同時，公安部與有關部門密切協作，深入推進各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結算司有關同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環節交叉嵌套，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設、技防打擊、行業聯防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起，實現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

“資金鏈”是整個網絡賭博生態的核心環節之一，也是打擊跨境賭博的關鍵一環。活動中，騰訊公司守護者計劃安全專家周克分享了團隊研究總結的跨境賭博“資金鏈”特點及趨勢。同時指出，由于跨境賭博產業化、規模化、專業化趨勢加劇，賭博團伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開始，賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收，利用第三方支付個人賬號、銀行卡、電商平臺進行“跑分”，增加了打擊治理的難度。

對此，記者從騰訊公司了解到，財付通風控團隊構建了一個賭博賬戶識別模型，通過大數據、建模等方式建立智能風險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據財付通技術專家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結賭客和莊家的特征，通過分析獲取平臺內賭博的社團及其特征，建立模型，對全量賬戶進行排查，高效發現處置涉賭賬戶。

而在C2B交易中，該模型針對靜態商戶、非商戶信息和動態的交易屬性信息，刻畫出可疑商戶的識別模型，從而獲取更多交易風險賬戶及識別這些賬戶的風險系數并進行階梯處置。此外，財付通風控團隊聯動騰訊云的技術能力，既拓寬了賭博網站和APP的識別渠道，又能夠監測其中接入財付通支付賬號的占比，從而進行進一步打擊處置。經長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺通過財付通支付渠道的交易筆數已大幅下降。

(汪子旭)