“專業老師”布局投資陷阱 廣州特大非法期貨騙局涉案金額達8000萬

近日，蘇州一男子因炒非法黃金期貨20天被騙1260萬登上熱搜，非法期貨交易騙局再次映入大眾眼簾。

據期貨日報記者了解，近年來，隨著對非法期貨活動打擊力度不斷加大，不法分子從事非法期貨活動的手法也不斷翻新，其中“虛擬盤”期貨交易就是一種新型的詐騙方式。在這類交易中，詐騙團隊主要針對有投資理財需求卻缺乏相關經驗知識的投資者，用虛構的身份引誘其進入虛假期貨交易平臺，當投資者向虛假平臺提供的賬號轉入大量資金后，詐騙團隊再將虛假平臺設置成“網址無法打開”、“無法提現”等情形，從而卷走投資者大量錢財。

“成功女性”“專業老師”實為詐騙團伙，蘇州男子20天被騙1260萬

2020年9月，在蘇州太倉市做生意的王先生在網絡上認識了自稱“成都楊總”的女網友，對方稱有投資發財的門路，并將其拉進一個近300人的股票投資交流群。在這個微信群里，有“專業老師”經常發布股評文章，還開設直播間進行股票知識講解。

在“老師”的指引下，王先生隨后還加入了一個炒非法黃金期貨內部群，群里有很多人發布盈利截圖，賺錢氛圍十分火熱，抱著試試看的態度，王先生就下載了期貨交易軟件并開設了投資賬號。

剛開始，王先生小試牛刀投資的6.8萬元在短短三天就翻了翻，嘗到甜頭后，王先生繼續追加投資至760萬元，而就在王先生想要提現時卻被告知需要追加保證金到1000萬元，王先生便又借了500萬元進行賬號充值。據悉，在20多天的時間里，王先生共累計投資1260萬元，賬號里顯示共有200萬元盈利，但卻始終無法提現，多次提現無果后，王先生幡然醒悟，最終選擇報警。

經查，該詐騙團伙提供給投資者的交易APP為虛假平臺，由后臺客服人員隨時調控平臺上的盈利和虧損數據，從而引誘投資者加大投資，最后讓其無法提現。

警方通過4個多月的縝密偵查，在今年2月中旬到5月中旬，輾轉9省17個市抓獲嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金額達8000余萬元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。追贓時，警方發現詐騙團伙把贓款藏在水管、煤堆里。截至目前，警方共追回涉案資金882萬元。

廣州特大非法期貨騙局涉案金額達8000萬

廣州市一起特大電信網絡詐騙案的真相也于近日浮出水面。

據深圳市人民檢察院微信公眾號消息，2015年4月至2019年2月，劉某亮等人注冊成立了多家公司，在廣州市天河區設立辦公地點(后期為逃避司法打擊，在馬來西亞設立海外事業部)，招募員工組成犯罪集團。該犯罪集團自行非法搭建虛假期貨交易平臺，通過設置高杠桿、高點差、高平倉線、倉息等參數，誘騙被害人炒賣所謂的滬深300指數、恒生指數、黃金指數、美元指數、石油指數、天然氣等產品，實施電信網絡詐騙。

據悉，該犯罪集團成員也是用微信添加對股票有興趣的客戶，以虛假宣傳誘騙客戶進入微信群、直播間，以股票老師、開戶顧問等身份為客戶分析、推薦股票，并推薦虛假平臺給客戶;一部分成員則在直播間或微信群里充當水軍，發送在虛假平臺上盈利的截圖，誘騙客戶到虛假平臺上開戶交易。

當客戶向虛假平臺提供的賬號轉入資金后，資金并未實際接入任何真實的期貨市場，而是通過第三方支付平臺轉入到該犯罪集團控制的多個銀行帳號上，虛假平臺的后臺則為客戶生成虛假帳號并填入相應的資金數字。此后，犯罪集團成員指導客戶交易，通過反向喊單等方式誘導客戶高買低賣、頻繁交易、小賺大虧，直至客戶出現50%以上虧損，才讓客戶止損離場，并通過控制的帳戶向客戶付款，造成正常出金的假象。客戶在交易過程中的手續費、點差和虧損就成了該犯罪集團的非法盈利。

經對涉案虛假平臺數據庫審計，共有441名被害人在詐騙團伙搭建的虛假平臺上交易，共計損失8571萬余元。

深圳市人民檢察院表示，這是典型的網絡投資理財類電信詐騙案，犯罪團伙精準篩選人群實施詐騙，受害人規模不大，但人均受騙金額高。在近幾年的電信詐騙案中，以投資理財為名的電信詐騙案數量占比不算高，但詐騙金額很大，許多受害人有一定積蓄，有投資理財需求卻缺乏相關經驗知識，很容易掉進犯罪團伙的詐騙陷阱。

據了解，目前該案件中五名主犯被深圳中院認定詐騙罪名成立，首要分子劉某亮以詐騙罪獲有期徒刑十三年，并處罰金100萬元，其余4名主犯分別獲有期徒刑十一年至六年十個月，并處罰金。另外47名被告人由福田區人民檢察院提起公訴，2021年1月，也被福田區人民法院以詐騙罪分別判處七年兩個月至三年不等的有期徒刑。

非法期貨騙局升級犯罪手法防不勝防

針對上述在廣州發生的這起特大電信網絡詐騙案，深圳市人民檢察院表示，這場精心設計的騙局背后，是一個組織嚴密、分工精細的體系。基層業務員以初高中學歷為主，管理層中不乏知名大學畢業、經驗豐富的金融領域從業者。

深圳市人民檢察院檢察官介紹說，本案犯罪團伙的犯罪手法充分體現了信息時代騙術的防不勝防：

1.具備專業的技術研發團隊。該犯罪團伙從剛開始時僅能依托國內現貨平臺，到后期能夠自行開發虛擬軟件搭建出網頁界面足以亂真的假冒國外期貨平臺，詐騙技術不斷升級。

2.善于研究投資人心理，嫻熟運用“群成員”從眾心理暗示達到“殺豬盤”詐騙效果。經查實，涉案的一個投資群內，數十名成員中僅有一名是真實的投資人，其他的基本是披著虛假身份的作案人員。他們虛構身份引誘被害人，一步步篩選出缺乏專業知識的被害人掉入陷阱。

3.深諳專業金融投資知識。該犯罪團伙利用境內外投資政策差異及結算貨幣存在匯率差等條件，制定策略在被害人虧損50%后即引導投資人退出不再交易。部分被害人信息不對稱，被騙后還僅僅以為自己是投資失敗，不能及時察覺風險。

檢察官同時提醒廣大投資者，對任何超高收益的網絡投資理財都要保持警惕，不添加陌生人的“投資群”，不輕信陌生人發來的“盈利圖”，不參與發布內幕消息、導師薦股的非法投資平臺，以免落入網絡詐騙陷阱。

如何防范非法期貨陷阱？

近年來，隨著技術的進步和發展，非法期貨活動的詐騙手段也日新月異。對此，有市場專業人士提醒，非法期貨交易如同網絡賭博、網絡傳銷一樣是社會毒瘤，投資者應遠離非法期貨，保護自身利益。

中信建投期貨貴金屬研究員王彥青在接受期貨日報記者采訪時表示，非法期貨活動普遍是未經相關部門批準，不法分子擅自設立交易平臺，通過夸大收益等虛假宣傳招攬投資者進行交易。包括黃金期貨交易在內的非法期貨交易游離于證券期貨監督部門的監管之外，很可能出現市場價格操縱、交易秩序混亂、資金安全無保障等侵害投資者權益的風險事件。在非法期貨平臺進行交易，投資者不僅難以獲得投資收益，甚至本金都可能出現大幅損失。

光大期貨黃金研究員展大鵬表示，非法期貨交易不受法律保護，投資者如果參與其中，其合法權益將得不到法律的保障，還會損害期貨市場聲譽，給社會造成嚴重的不良影響。

“因此，投資者若有期貨投資需求，應選擇正規渠道進行。在投資過程中，投資者應注意資金安全，切忌直接向不法分子提供的銀行賬戶直接轉賬，應知悉目前期貨市場普遍采用銀期轉賬的方式出入金，即銀行和期貨公司一起為期貨投資者提供的自助式的資金轉賬服務，實現資金在本人銀行結算賬戶與期貨保證金賬戶之間定向實時劃轉。”王彥青說。

在展大鵬看來，投資者識別非法期貨交易其實并不困難。第一，投資者要克服貪婪的心理和一日暴富的幻想，從心理和心態上不給不法分子有機可乘。第二，有效識別合法期貨公司資格。投資者可以通過證監會網站、中國證券業協會網站、中國期貨業協會網站查詢合法證券期貨經營機構及其從業人員信息。第三，在宣傳上進行識別。期貨交易是一種風險極大的投資活動，期貨公司不允許向投資者進行保本保收益宣傳，也不能以“內幕消息”進行誘導，更不能直接對投資者進行具體點位指導。期貨公司更多的是讓投資者了解期貨市場，進行風險識別，在此基礎上作出自主決定，并承受由此產生的收益和風險。但在非法期貨活動中，相關機構則往往相反，他們往往夸大收益、淡化風險，徒的是投資者的本金，對投資者的自身情況則漠不關心。

(楊美)