北京數碼視訊支付涉多項反洗錢違規行為 被重罰280萬！

北京商報訊（記者 劉四紅）1月29日，北京商報記者注意到，央行營業管理部近日公示的行政處罰信息顯示，第三方支付機構北京數碼視訊支付技術有限公司存在6項違法行為，被給予警告，沒收違法所得10.762147萬元，并處罰款270萬元，罰沒合計280.762147萬元。

具體違法行為包括：支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機制，為非法交易直接提供支付結算服務；為從事金融業務企業開立支付賬戶； 將交易資金結算至支付賬戶并辦理支付賬戶到非同名銀行賬戶的轉賬；未嚴格審核、留存特約商戶開戶資料；為商戶轉讓支付賬戶提供便利，未保證商戶編碼唯一性。

此外，該公司時任風控總監王洋因對“支付交易信息不符合真實性、完整性、可追溯性的要求；未遵循了解你的客戶原則，建立健全客戶身份識別機制，為非法交易直接提供支付結算服務等違規行為”負有責任，被給予警告，并處罰款15萬元。