山西太原警方成功破獲特大電詐洗錢案，團伙利用香煙和虛擬貨幣洗錢近 8400 余萬元

(資料圖)

8 月 14 日，據山西省公安廳，山西省太原市公安局杏花嶺分局成功破獲一起涉及電詐洗錢的特大犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案金額高達近 8400 余萬元。

該犯罪團伙成員跨足大半中國，從福建南平千里迢迢來到山西太原，在全市多個煙店購買幾十萬元香煙后，以低價迅速售出，然后將現金轉移到東北的銀行賬戶中，試圖逃避警方的追捕。這一 " 迷惑 " 行為背后隱藏著一個龐大的洗錢犯罪團伙。

案情揭示，團伙成員于 2023 年 2 月在太原活動，利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供洗錢服務。他們通過線下購買香煙等易變現貨物的方式將非法資金洗白，然后再通過兌換虛擬幣進行再次清洗，并將資金轉移至境外。團伙成員行動快速，高度組織化，購買、出售香煙和轉移資金等環節都被嚴密安排。

專案組的努力最終導致犯罪鏈條被成功打掉。警方成功抓獲了該團伙的核心成員，包括負責洗錢服務項目和虛擬幣交易的江某義（33 歲）以及負責下發轉賬任務和招攬卡農等工作的苗某（26 歲）。在經過調查和審訊后，該團伙的組織架構和犯罪手法逐漸浮出水面。

警方強調，這種新型的電詐資金洗錢方式具有高度危險性，需要引起廣大商家的警惕。特別是香煙零售商，應警惕購買香煙的不明來歷的人員，注意是否存在異常行為特征，如外地口音、穿戴偽裝等。警方呼吁商家及時報警，協助打擊犯罪活動。

經過警方的不懈努力，該特大電詐洗錢案得以成功偵破，犯罪嫌疑人將面臨嚴厲的法律制裁。警方將繼續保持高度警惕，嚴厲打擊各類電詐犯罪行為，維護社會的安寧與穩定。